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Le rapport Brown Harris Stevens 2013 montre une croissance du marché résidentiel de Manhattan

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Si quelqu'un est curieux de savoir pourquoi de nombreux immeubles de grande hauteur sont encore en construction à Manhattan, un rapport de la société immobilière résidentielle de luxe Brown Harris Stevens offre une explication quantitative pour justifier une telle activité.

Selon le Manhattan Residential Market Report publié par le courtier Brown Harris Stevens, le troisième trimestre 2013 a connu une forte croissance des prix de vente et du nombre de fermetures. Au cours de cette période, l'appartement moyen de Manhattan s'est vendu pour 1 451 621 $, soit une augmentation de 8 % en glissement annuel. De plus, les clôtures ont augmenté de 16 pour cent par rapport au troisième trimestre de 2012, avec une augmentation de 75 pour cent des transactions de plus de 10 millions de dollars. Le prix de vente médian d'un appartement a augmenté de 3 % pour atteindre 870 000 $.

Photo gracieuseté de Brown Harris Stevens

Les appartements en coopérative ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 175 163 $. De façon intéressante, les studios et les logements de trois chambres ont connu la plus forte augmentation. De plus, les appartements neufs ont connu une augmentation de 9 %, avec une moyenne de 1 342 $ le pied carré.

"Bien qu'il y ait eu récemment une augmentation des stocks, qui a porté le taux d'absorption actuel de Manhattan à 3,5 mois, la rareté reste un problème important", a déclaré Hall F. Willkie, président des ventes résidentielles de Brown Harris Stevens. « Lorsque les appartements sont correctement et justifiés, ils se vendent rapidement ; le temps moyen sur le marché ce trimestre n'était que de 77 jours, [qui est] 29% moins de temps qu'au troisième trimestre de l'année dernière.

Le rapport note en outre que Côté ouest de New York, en raison d'avoir les niveaux d'inventaire les plus bas à Manhattan, a vu des augmentations de prix significatives dans des appartements de toutes tailless. Dans l'East Side, les appartements d'au moins trois chambres ont connu la plus forte augmentation de prix, à 23 % en glissement annuel. Dans le centre-ville, les studios et appartements d'au moins trois chambres ont augmenté le plus depuis le troisième trimestre de 2012. Le prix moyen d'un condominium de Manhattan vendu au troisième trimestre de 2013 était de 1 864 711 $. Il s'agit d'une augmentation de 9 % par rapport au troisième trimestre 2012.

Brown Harris Stevens fournit des aperçus trimestriels complets du marché résidentiel de Manhattan sur la base de la base de données de données de transaction la plus complète du secteur. Avec Manhattan, la société se concentre sur les rapports sur le marché résidentiel pour les marchés de Brooklyn, Manhattan Townhouse, Hamptons et Palm Beach.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


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Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


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Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi.Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co.se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée. Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale, mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.


Près de 500 comptes offshore de New-Yorkais exposés par Panama Papers

La lumière est faite sur les quelque 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York qui figuraient dans la base de données des Panama Papers.

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Ce sont quelques-uns des New-Yorkais qui ont garé leur argent à l'étranger ou créé des sociétés dans des nations insulaires lointaines pour abriter leurs avoirs.

Près de 500 personnes et entreprises ayant des adresses à New York se sont présentées la semaine dernière dans une base de données consultable « Panama Papers » examinée par le New York Post.

Ils vont des magnats aux sommités du monde de l'art en passant par un psychiatre d'East Village et une jeune actrice de télévision.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données contenant des informations sur près de 320 000 entités offshore issues des enquêtes dites Panama Papers et Offshore Leaks.

Le vidage de données n'est qu'une fraction des plus de 11 millions de fichiers divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création d'entreprises difficiles à localiser. D'autres données proviennent de deux sociétés supplémentaires spécialisées dans la création d'entités offshore.

Les sociétés offshore sont souvent créées dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques et les Caïmans, utilisées pour cacher des actifs aux autorités du monde entier ou pour préserver la confidentialité.

Le mois dernier, le procureur américain Preet Bharara a envoyé une lettre à l'ICIJ disant qu'il avait "ouvert une enquête criminelle" concernant des problèmes liés aux Panama Papers. Des fonctionnaires panaméens ont perquisitionné les bureaux de Mossack Fonseca là-bas.

L'ICIJ met en garde qu'il existe « des utilisations légitimes pour les sociétés offshore et les fiducies » et cela n'implique pas que quiconque dans la base de données a enfreint la loi. Mais le groupe a déclaré qu'au moins 36 Américains accusés de fraude et d'autres crimes financiers apparaissent dans les données.

Famille Nakash : Les fondateurs de Jordache jeans – les frères Joseph, Ralph et Avi Nakash – et d'autres membres de la famille sont liés à plusieurs sociétés offshore, dont une ancienne entité nommée Blue Jeans Ltd. dans les îles Vierges britanniques. Les Nakash sont d'importants investisseurs immobiliers à New York et possèdent des hôtels, des immeubles de bureaux et des propriétés résidentielles à travers le pays. Joseph Nakash est un investisseur dans la New York Wheel, une grande roue de 630 pieds de haut actuellement en construction à Staten Island.

Alexis Dziena : L'actrice qui a joué Ashley Brooks dans "Entourage" est répertoriée comme conseillère et bénéficiaire du Theresa Funding Trust aux Îles Cook. Son père, Alexander, est bénéficiaire de la fiducie, tout comme sa mère, Madeline, qui l'a créée en 2009. Un cadre de la banque de Manhattan était le conseiller en investissement de la fiducie. La native de New York de 31 ans a demandé en vain une ordonnance d'interdiction à ses parents en 2011, affirmant qu'ils pourraient recourir au "meurtre ou à la violence" pour réclamer son argent.

Denise Riche : Rich, 72 ans, est un auteur-compositeur et philanthrope nominé aux Grammy Awards qui est lié à deux sociétés offshore, DTD Limited aux Îles Cook et The Dry Trust, dont le lieu est inconnu. Elle est la veuve de Marc Rich, le commerçant milliardaire fugitif gracié par le président Bill Clinton lors de son dernier jour de mandat en 2001. Des documents publiés en 2013 dans le cadre de l'enquête Offshore Leaks ont révélé qu'elle avait caché plus de 140 millions de dollars dans une fiducie des îles Cook. , qui comprenait un Learjet et un voilier de 157 pieds. En 2012, elle a abandonné sa citoyenneté américaine et est devenue citoyenne autrichienne afin d'éviter de payer des impôts.

Merle Hoffmann : Une militante qui dirige le Choices Women's Health Center, une clinique et un fournisseur d'avortement dans le Queens, était bénéficiaire du défunt Hoffman Family Trust dans les îles Cook. Hoffman, 70 ans, qui a vécu sur Park Avenue et possède également une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, a accumulé des centaines de milliers de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques au fil des ans. Elle doit toujours 860 975 $ à l'IRS et 13 068 $ à l'État, selon les archives publiques. Une porte-parole de Hoffman a déclaré que la fiducie avait été créée "il y a peut-être 20 ans environ [et] n'a jamais eu d'activité".

John King : King, 63 ans, a fondé les Chung King Studios, surnommés la « route de l'abbaye du hip-hop ». Run-DMC, Public Enemy, les Beastie Boys et LL Cool J ont enregistré aux studios de Manhattan, tout comme Moby, Phish, Depeche Mode, Beyoncé et Lady Gaga. Les studios ont fermé l'année dernière. King est le bénéficiaire de plusieurs fiducies dans les îles Vierges britanniques et les îles Cook.

Arline Tarte : Un agent immobilier de premier plan avec Brown Harris Stevens avec deux inscriptions actuelles à Manhattan au nord de 10 millions de dollars, Tarte est actionnaire d'une société appelée Challis International Ltd. dans les îles Vierges britanniques. L'Upper East Sider, 74 ans, a déclaré au Post qu'elle ne savait rien de la société offshore et ne se souvenait pas d'avoir investi dans celle-ci. "Je pense que c'est merveilleux", a-t-elle déclaré. "J'aimerais savoir ce que j'ai."

Barry Gesser : Gesser, un associé du « Loup de Wall Street » Jordan Belfort, a plaidé coupable de fraude en 1999. Il a été condamné à trois ans de probation. Le Post a rapporté que son mariage avec l'actrice Stacey Alysson l'année dernière s'était terminé après seulement 15 jours lorsqu'elle l'avait trouvé au lit avec la mondaine Dori Cooperman. En décembre, l'homme de 52 ans aux antécédents de toxicomanie a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles. L'ex-Manhattanite était lié à deux fiducies offshore constituées dans les années 1990 qui ont maintenant disparu.

Université de Columbia : La Columbia Investment Management Company LLC du collège Ivy League, qui gère la dotation de l'université, est actionnaire de Haton Polymer & Fiber Corp. située aux îles Caïmans. L'université n'a pas commenté l'investissement.

Eugène Kashper : L'immigrant russe a acheté la Pabst Brewing Co. pour 700 millions de dollars en 2014. Kashper, 46 ans, a fait ses débuts dans l'industrie en tant que vendeur pour Stroh's en Europe de l'Est. Désormais multimillionnaire, il a déboursé 7 millions de dollars pour un appartement à Soho en 2006. Il est actionnaire de la société offshore CMFOS Ltd.

David E. Shaw : D.E. de Shaw Shaw & Co. se décrit comme une « entreprise mondiale d'investissement et de développement technologique avec plus de 37 milliards de dollars en capital d'investissement ». Le magazine Fortune l'a appelé un jour "la force la plus intrigante et la plus mystérieuse de Wall Street". Shaw, 65 ans, est également chercheur principal au Center for Computational Biology and Bioinformatics de l'Université Columbia et ancien membre du President's Council of Advisers on Science and Technology. Son Shaw Family Trust I a été créé dans un lieu offshore inconnu en 1994.

Charles Ardaï : L'ancien PDG du fournisseur de services Internet Juno est également écrivain et fondateur de Hard Case Crime, qui publie des romans policiers de poche. Il est « protecteur » ou conseiller du Shaw Family Trust que j'ai créé par David E. Shaw. Ardai, 46 ans, est directeur général de la société Shaw.

Paola Miéli : C'est une psychanalyste basée à Manhattan qui est membre du Cercle Freudien à Paris. Mieli, 61 ans, est répertorié comme bénéficiaire du Claudius Trust offshore avec la Harvard Business School. Elle enseigne à l'école des arts visuels de Gramercy. En 2007, elle s'est rendue à Naples pour donner une conférence sur les superstitions entourant le sel.

James R. Mellon II : Le descendant de la famille bancaire de 73 ans et résident de Manhattan et de Southampton est associé à plusieurs fiducies offshore et s'est vanté auprès d'un journal suisse en 2013 qu'il avait fait le tour du monde pour éviter les impôts. « Tout est légal, croyez-moi », a-t-il déclaré. Chasseur et auteur, il est l'éditeur d'une histoire orale de l'esclavage de 1988, « Bullwhip Days: The Slaves Remember », et d'un livre de photos de 1980 sur Abraham Lincoln. Connu sous le nom de Jay, il est également l'historien non officiel de sa famille et a écrit une biographie de Thomas Mellon, son arrière-arrière-grand-père et fondateur de la légendaire banque Pittsburgh.

Kojo Annan : Le fils unique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, aurait utilisé une société samoane appelée Sapphire Holding Ltd. pour acheter un appartement de luxe à Londres. Kojo, 42 ans, qui louait un appartement à Tribeca, était également lié à deux autres entreprises offshore qui ont maintenant disparu. Il a été accusé dans les années 1990 d'avoir profité de son lien avec son père. Bien que le jeune Annan n'ait jamais été poursuivi, il a été accusé d'avoir aidé son employeur, Cotecna, à décrocher un contrat lucratif dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU.

Dominique Lévy : Levy possède la Dominique Levy Gallery sur Madison Avenue, qui vend des œuvres d'artistes tels que Gerhard Richter, Frank Stella, Cindy Sherman et Jackson Pollock. Levy, 48 ans, est actionnaire d'Aldabra International Ltd., qui a été constituée aux îles Vierges britanniques en 2012. Elle vit dans l'Upper East Side et à Bridgehampton, LI, et possède également une galerie à Londres. "C'est une société holding personnelle mise en place pour la planification successorale et est entièrement divulguée aux États-Unis", a déclaré une porte-parole de la galerie.

Faculté de médecine de l'Université de New York : La faculté de médecine est liée à deux entités des îles Vierges britanniques, Scraggy Neck Investments et Huntington Investments Holdings. Un porte-parole de l'université a déclaré à The Post que les comptes étaient liés à l'ancien président de neurochirurgie de la faculté de médecine, le Dr Patrick Kelly, qui a utilisé ses fonds personnels et n'est plus employé par l'université. Aucun fonds de NYU ne faisait partie des transactions, a déclaré le porte-parole.

Charlène Marant : Charlene Marant, 62 ans, était une conseillère en investissement personnelle qui a été reconnue coupable d'avoir utilisé l'argent de clients âgés pour payer le loyer de son bureau de Wall Street et financer un style de vie luxueux. Elle a été libérée de la prison fédérale en 2010. Marant, qui vivait dans le sud de Manhattan, était actionnaire de Highland Consultants, qui a été constituée en 2005 dans les îles Vierges britanniques et est aujourd'hui disparue.

Gianluigi Longinotti-Buitoni : Longinotti-Buitoni, 62 ans, a fait sa marque en vendant des voitures de luxe pendant une récession. L'ancien président et chef de la direction de Ferrari North America est un conférencier motivateur et l'auteur de "Selling Dreams: How to Make Any Product Irresistible". Buitoni, qui vit à Tony Larchmont, était également actionnaire de la défunte Goal Multimedia Ltd., constituée aux îles Vierges britanniques. Il avait un privilège fiscal de l'État de 5 379 $, dont il doit maintenant 32,70 $.

Louise Blouin : Le collectionneur d'art et éditeur de magazines d'art Blouin ressent déjà la chaleur des retombées des Panama Papers. Le Post a rapporté qu'elle était sur le point de vendre son domaine en bord de mer à La Dune à Southampton pour 145 millions de dollars, mais a décidé de le louer à la place après que la nouvelle de ses investissements offshore a été révélée.Elle est actionnaire de Kirkswood Ltd., située dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que l'investissement n'était pas une esquive fiscale mais qu'il servait à alimenter son « passe-temps » – les transactions immobilières.